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反洗钱考试

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《现场检查报告》的主要内容包括()

  • A、现场检查基本情况,包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等
  • B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况
  • C、被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况
  • D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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