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反洗钱考试

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金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）

  • A、客户身份识别报告
  • B、大额交易报告
  • C、风险提示报告
  • D、可疑交易报告
正确答案:D
答案解析:有
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