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反洗钱考试

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下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一?()

  • A、《反洗钱法》
  • B、《金融机构反洗钱规定》(2006)
  • C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
  • D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:D
答案解析:
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