多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
《反冼钱法》从什么时间起施行?
正确答案:
自2007年1月1日起施行。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
客户身份识别制度由()制定。
·
现代商业银行的特征有哪些?
·
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
·
存款人因被吊销营业执照原因需要撤销银行结
·
公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局
·
由于财产保险合同签订后,保险公司关注的重
·
《刑法》在哪些条款中涉及了对洗钱犯罪的刑
·
可疑交易报告通常不包括()
·
下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点()
·
可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信
热门试题
·
公安、税务机关要求商业银行协助执行的,必
·
《反洗钱法》总共分为总则等()章,37条
·
目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工
·
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
·
《银行开展小企业贷款业务指导意见》中提出
·
财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交
·
某投资顾问有限公司,注册资本金100万元
·
反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条
·
反洗钱现场调查时,调查人员在收到被询问人
·
下列支付交易属于可疑交易的是()