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反洗钱考试

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下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点（）

  • A、各工作人员反洗钱业务水平参差不齐
  • B、银行机构网上银行转账限额设置过高
  • C、公转私交易缺乏强有利的控制措施
  • D、对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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