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反洗钱考试
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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些()
A、反洗钱内控制度必须结合业务
B、反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C、反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易
D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
正确答案:
A,C,D
答案解析:
有
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