多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
人民银行身份证联网核查系统一次最多能够核查（）条记录。
A、3
B、5
C、10
D、20
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
对公反洗钱监督检查责任人包括：（）
·
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单
·
明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）
·
大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）
·
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试
·
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的
·
反洗钱调查的目的是什么？
·
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息
·
依最高院《关于民事诉讼证据的若干规定》的
·
对外汇贷款的真实贸易背景审查中，银行要对
热门试题
·
金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内
·
金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便
·
反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次
·
地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
·
公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗
·
反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的
·
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
·
对企业在银行独立开立的工会经费集中户，法
·
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交
·
在什么期间，客户身份资料发生变更的，应当
