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反洗钱考试

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当()。

  • A、进行分析、识别,报告中国反洗钱监测分析中心
  • B、报告中国人民银行当地分支机构
  • C、报告银行业监督管理委员会
  • D、配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
正确答案:A,B,D
答案解析:
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