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反洗钱考试

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以下情形不属于中国人民银行重点予以现场检查范围的是()。

  • A、被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件
  • B、经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱
  • C、涉及重特大金额案件,且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
  • D、在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题
正确答案:D
答案解析:
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