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反洗钱考试

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各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。

  • A、系统筛选
  • B、自动识别
  • C、系统报送
  • D、人工分析和研判
正确答案:D
答案解析:有
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