多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计()以上的款项划转,金融机构应当进行大额交易报告。
A、人民币10万元或者外币等值1万美元
B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元
C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元
D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元
正确答案:
D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由()统
·
无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采
·
大额现金支付交易的审批、备案工作由各行(
·
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,
·
反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其
·
人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐
·
按照反洗钱法律和规章的要求,金融机构在开
·
下列不属于洗钱特征的是()。
热门试题
·
反洗钱业务部门负责在研发创新新型金融产品
·
金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作?
·
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
·
中国人民银行及其分支机构应根据各自的监管
·
实现监管再监督的主要办法有哪些?
·
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
·
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有( )
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除
·
商业银行的关联交易应当符合()及()的原