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反洗钱考试

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按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有()。

  • A、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
  • B、怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的
  • C、怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用
  • D、怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用
正确答案:A,B,C
答案解析:
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