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反洗钱考试

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按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()

  • A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
  • B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
  • C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施
  • D、对工作人员进行反洗钱培训
  • E、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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