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财务会计业务知识竞赛

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反洗钱“一法四规”指的是什么？

正确答案: 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》。
答案解析:有
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