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反洗钱考试

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以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法（）。

  • A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为
  • B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为
  • C、监测涉恐怖黑名单
  • D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易
正确答案:D
答案解析:有
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