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反洗钱考试

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对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以()

  • A、情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
  • B、情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
  • C、致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
  • D、致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
  • E、情节特别严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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