多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
________________的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
正确答案:
《个人存款账户实名制规定》
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常
·
《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构
·
银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期
·
关于《金融机构反洗钱规定》,以下表述正确
·
拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
·
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依
·
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
·
在客户信用等级和客户评价报告的有效期内,
·
什么是客户身份识别制度?
·
集资诈骗罪,是指不以非法占有为目的,采用
热门试题
·
涉嫌恐怖融资较为容易被监测,因为其交易具
·
金融行动特别工作组(FATF)于()发表
·
金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防
·
客户到金融机构办理业务时,需要配合完成的
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
投保人对被保险人无可保利益,是财险业务在
·
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客
·
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
·
当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操
·
《反洗钱法》要求,金融机构要采取()措施