多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
什么是“洗钱”?
正确答案:
洗钱,通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
客户身份识别制度指的是什么?
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗
·
反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序()
·
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短
·
对于与银行新建立业务关系的客户,对其洗钱
·
相关业务或客户属于监控名单范围的,应按相
·
银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期
·
金融机构采取()的,应当采取适当方式告知
·
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本
热门试题
·
洗钱的上游犯罪范围日益扩大,基本遵循了(
·
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
·
金融机构应完善可疑交易报告()工作流程,
·
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业
·
当反洗钱工作档案等资料保管期届满,凡涉及
·
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()
·
贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,
·
《中华人民共和国反洗钱法》共()章。
·
客户洗钱风险等级不得向任何单位和()提供
·
商业银行内部控制有哪些要素?