多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
针对不同的培训人员,应分层次进行反洗钱培训,反洗钱培训方式可分为()等。
A、授课形式
B、座谈形式
C、会议形式
D、宣传形式
正确答案:
A,B,C
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
现代企业制度的核心是什么?
·
保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料
·
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
·
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送
·
大额交易和可疑交易数据压缩包内的报文文件
·
将下列哪些客户纳入低风险等级()
·
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群
·
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分
·
反洗钱领导小组会议材料由()负责存档。
·
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非
热门试题
·
银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些?
·
下列属于金融机构反洗钱义务的是()。
·
《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易
·
自然人银行账户()进行()收付且情形可疑
·
金融机构及其工作人员依法提交()和()报
·
金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
金融行动特别工作组的英文简称为()
·
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
·
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已