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反洗钱考试

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如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区),金融机构应首先()。

  • A、采取交易限制措施
  • B、尽可能采取强化的客户尽职调查措施
  • C、中止为客户办理业务
  • D、提交可疑交易报告
正确答案:B
答案解析:
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