多做题，通过考试没问题！

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案，必须符合哪些条件？

正确答案: （1）可疑交易活动已经过反洗钱调查；（2）仍不能排除洗钱嫌疑的；（3）采取一定的形式报案。
答案解析:有
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题

最新试题
热门试题