多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有( )之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

  • A、违反保密规定,泄露有关信息的
  • B、故意提供虚假材料的
  • C、拒绝、阻碍反洗钱检查的
  • D、未指定专人联络现场检查事项的
正确答案:A,B,C
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题