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反洗钱考试

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证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括：（）

  • A、客户身份识别和风险等级划分制度
  • B、信息隔离墙制度
  • C、大额交易和可疑交易报告制度
  • D、客户身份资料和交易记录保存制度
  • E、反洗钱保密制度和宣传培训制度
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:有
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