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反洗钱考试

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反洗钱的主要制度有哪些？

正确答案:反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度；
客户身份资料和交易记录保存制度；
大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。
答案解析:有
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