多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。
正确答案:
错误
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
()负责全国的反洗钱监督管理工作。
·
为什么要开展反洗钱国际合作?
·
反洗钱检查内容,其中组织建设情况检查内容
·
金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建
·
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金
·
债务人转让贷款的,应当();债权银行转让
·
客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银
·
网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格
·
人行下设(),职责:接收、分析、保存金融
·
金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于
热门试题
·
金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机
·
交易一方为下列哪些单位的大额交易,如未发
·
从融资主体划分,恐怖融资的表现形式分为哪
·
什么是合规风险?
·
反洗钱检查组下可成立()检查小组,每个检
·
体现“内部控制优先”的要求不包括()
·
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
·
下列()存款人,不可以申请开立基本存款账
·
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人
·
金融机构发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关