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反洗钱考试

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对符合下列()条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

  • A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
  • B、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
  • C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
  • D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
正确答案:D
答案解析:
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